Оперативными сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тамбовской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен ряд фактов мошенничества, в совершении которых подозревается 42-летний предприниматель. Злоумышленник создал свое первое предприятие, которое занималось поставками и оборотом строительных материалов, а также организацией и проведением строительно-монтажных работ на территории региона. Позже были созданы еще две фирмы с аналогичным направлением деятельности. Организации и частные лица обращались за оказанием услуг по доставке стройматериалов, составляли договоры и оплачивали аванс. Первый факт мошенничества был зарегистрирован осенью минувшего года. После получения аванса злоумышленник потратил полученные деньги в личных целях, доставка стройматериалов была сорвана. Предприниматель обещал поставить товар позже, что также не было выполнено, деньги он отказался вернуть назад. Аналогичным образом в сети мошенника попали еще четыре человека. Все они в период с ноября 2023 года по январь текущего года написали заявления в органы внутренних дел о совершении мошенничества. Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД области, общий ущерб от его преступной деятельности составил 2,5 миллиона рублей. По данным фактам в следственных подразделениях МОМВД России «Знаменский», ОМВД России «Тамбовский» и УМВД России по городу Тамбову возбуждено и расследуется пять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частями 2,3,4 и 5 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В рамках следственных действий подозреваемый был опрошен, проведены обыски в его офисе и на квартире, изъята бухгалтерская документация, печати, электронные носители информации, компьютеры, мобильные телефоны. 2,5 миллиона рублей, полученных в качестве аванса, были потрачены на личные нужды, счета фирм, которые возглавляет подозреваемый, нулевые.
Установлено, что с момента создания первой фирмы предпринимательская деятельность у подозреваемого не задалась – у фирмы появились долги, были судебные тяжбы, часть приговоров суда до сих пор не исполнена должным образом. Полицейские в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий продолжают выявлять других людей, которых аналогичным образом обманул подозреваемый, уже выявлено порядка десяти человек, которые также воспользовались услугами фирм и были обмануты. После проведения соответствующих проверок по другим заявлениям будут приняты процессуальные решения.
Продолжаем тему мошенничества. Тамбовские полицейские выявили факт мошенничества при получении налогового вычета после проведения якобы дорогостоящего лечения. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД области в ходе проведения проверки был выявлен факт мошенничества при подаче по форме 3-НДФЛ. Полицейскими установлено, что 40-летняя тамбовчанка в одной из клиник другого региона смогла получить «липовые» справки о проведении дорогостоящего лечения, подала в налоговую инспекцию декларацию за получением налогового вычета и смогла получить 93 тысячи рублей. В ходе проведения дополнительной проверки данный факт был выявлен, исследованы полученные справки и установлено, что никакого лечения женщина не получала.
По данному факту в подразделении дознания отдела полиции № 3 УМВД России по городу Тамбову возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время подозреваемая в совершении опрошена, полицейскими проводится сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности. Полученные мошенническим путем денежные средства придется вернуть. За совершение данного преступления ей может грозить до двух лет лишения свободы.
Жительница Тамбова лишилась 300 тысяч рублей при покупке автомобиля. В дежурную часть Управления МВД России по г. Тамбову поступило заявление от 24-летней жительницы областного центра. Потерпевшая рассказала о том, что один из ее знакомых под предлогом оказания посреднических услуг при покупке автомобиля завладел ее денежными средствами. Размер материального ущерба составил 300 тысяч рублей. Заявительница рассказала полицейским, что в ноябре прошлого года хотела приобрести автомобиль, но не знала, как это осуществить и обратилась к своему знакомому – жителю города Тамбова 1999 года рождения, который якобы занимался реализацией автомобилей. В ходе общения друг согласился помочь с покупкой и пригнать автомобиль из другого региона, но попросил сразу внести денежные средства в размере 300 тысяч рублей. Через некоторое время потерпевшая позвонила своему знакомому и попросила уточнить время приезда, но он под различными надуманными предлогами стал откладывать встречу. В этот же период времени знакомый перестал отвечать на звонки. Через некоторое время заказчица товара поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию. Подозреваемого задержали на территории областного центра. Он признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что денежные средства потратил на собственные нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
Задержан курьер мошенников, обманывавший тамбовских пенсионеров. В течение недели троим пенсионерам их Сосновки, с. Бондари и Рассказова поступили звонки от неизвестных мужчин, которые представлялись сотрудниками силовых структур и сообщали пожилым людям о том, что их родственники совершили ДТП и что за это им грозит уголовная ответственность. Уладить вопрос предлагалось за деньги. Испуганные пенсионеры соглашались на все условия злоумышленников. А условия были таковыми, что в течение определенного времени к ним придет мужчина, которому они должны отдать деньги. Мужчина действительно приходил, и пожилые люди безоговорочно отдавали ему оговоренные по телефону суммы – от 100 до 150 тысяч рублей. Далее выяснялось, что с их родственниками все в порядке и пожилые люди обратились в полицию. В результате грамотно проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД области установили, что к преступлениям причастен 25-летний житель Нижегородской области. Задержан молодой человек был в городе Орле, куда он на такси проследовал сразу после совершенных преступлений на территории нашей области. Подобную работу мужчина нашел в одном из мессенджеров. Все полученные от пенсионеров деньги он сразу же переводил через банкоматы своим «работодателям», оставляя себе 10 процентов от суммы. В настоящее время он содержится в СИЗО г. Орла, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территориях других областей.
