По версии следствия, организованное преступное сообщество было создано в наукограде в 2019 году, участники которого, используя банковские счета свыше двухсот подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей, оказывали услуги по обналичиванию денег за вознаграждение в 9 % от перечисленных сумм. За три года криминальный заработок составил более полутора сотен миллионов рублей. А уголовное дело насчитывает 130 томов. Колоссальная работа следователей.
Доход от незаконной банковской деятельности составил более 158 млн рублей. Преступная деятельность обвиняемых была пресечена правоохранительными органами в мае 2022 года. Уголовное дело будет направлено в Мичуринский городской суд Тамбовской области для рассмотрения по существу,
- Ольга Воропаева, старший помощник прокурора Тамбовской области.
