Расследование уголовного дела закончено, и с подписанным обвинительным заключением материалы направлены в суд. Как нам сообщили в прокуратуре региона, группа состояла из трёх мужчин и трёх женщин, при этом сильная половина уже имела конфликты с законом, но юридически считалась несудимой.
Свою деятельность криминальная шестёрка начала в 2016-м и проработала до 2018-го года. По данным правоохранителей, за определённый процент они оказывали услуги коммерческим организациям по «обналичиванию» денег, несуществующих контрактов и сделок, для чего использовали банковские счета фиктивных организаций и поддельные платёжные поручения.
За свои услуги обвиняемые брали 1,5 процента. В общей сложности через их подконтрольные фирмы прошло более 500 миллионов рублей. От незаконных банковских операций участники преступной группы извлекли доход в размере более 39 миллионов рублей,
- Ольга Воропаева, старший помощник прокурора Тамбовской области.
